前私人银行(PrivatBank)所有者、寡头伊霍尔•科洛莫伊斯基(Ihor Kolomoisky)与5名同伙被控从乌克兰最大的商业私人银行(PrivatBank)挪用92亿乌克兰里亚尔(合2.5亿美元)，这将成为乌克兰有史以来最大的腐败案。
9月7日，乌克兰国家反腐败局(NABU)提出指控，称科洛莫伊斯基在2015年初制定了一项计划，将私人银行的资金转移到他的离岸公司，并增加了他自己在该银行资本中的份额。
在该银行随后于2016年倒闭后，乌克兰国家银行(NBU)聘请了企业侦探Kroll进行法务审计，结果发现“大规模腐败”，大部分资金通过英国和塞浦路斯的空壳公司转移出去。其中至少有5亿美元流入了美国克利夫兰，科洛莫伊斯基也在那里接受洗钱调查。
尽管科洛莫伊斯基明显有罪，但乌克兰没有对他提起刑事指控，他继续在乌克兰活动，似乎不受惩罚。
然而，现已成为国有的PrivatBank的管理层已在伦敦、塞浦路斯和其他地方对科洛莫伊斯基提起了一系列民事诉讼，以追回管理层所称的“欺诈性贷款”。这些案件正在法院审理，但在英国案件审理期间，一名伦敦法官冻结了科洛莫伊斯基价值20亿美元的资产。
私人银行由科洛莫伊斯基创立，是俄罗斯最大、最成功的银行。然而，在2016年11月发表的一篇名为“私人调查”的新闻报道显示，该银行的贷款账簿上充斥着虚假贷款后，该银行倒闭并被国有化。丑闻和乌克兰国家银行(NBU)的调查之后，在监管机构确定该银行90%以上的贷款是假的，其资产负债表上有55亿美元的漏洞后，该银行于12月被国有化。
该银行被置于国家控制之下，并获得了不仅是乌克兰历史上最大的救助，也是所有前苏联(FSU)中最大的救助之一。自1991年以来，“情报新闻”(IntelliNews)将抢劫私人银行(PrivatBank)列为后苏联时代最大的骗局之一。
乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)在2019年4月当选后与科洛莫斯基(Kolomoisky)的关系打上了问号，因为这位前喜剧演员将自己的许多作品卖给了科洛莫斯基的媒体网络，而后者又因为对泽连斯基的竞选活动的热情支持而帮助泽连斯基赢得了选举。泽连斯基上任后，科洛莫伊斯基结束了在以色列的自我流放，回国后发起了一场被NBU高层称为“恐怖运动”的行动，目的是夺回对私人银行的控制权。
在国际货币基金组织(IMF)和乌克兰的西方合作伙伴要求治理寡头的压力下，泽连斯基最终发起了对寡头的打击，从2021年3月的寡头演讲开始，随后在同年9月颁布了一项寡头法。他还在2020年5月用所谓的反科洛莫伊斯基法阻止了科洛莫伊斯基恢复私人银行的运动，该法律使被国有化的银行的前所有者不可能重新获得控制权。
多年来，NABU一直对Kolomoisky抢劫PrivatBank一事视而不见，现在，NABU在此案中对Kolomoisky提出了具体指控。NABU的调查显示，该银行被迫向一家离岸公司支付超过2.5亿美元，表面上是为了以虚高的价格回购自己的债券。NABU表示，随后，这些资金中约有1200万美元被转移到五个法律实体，据称是为了促进购买，但最终进入了科洛莫伊斯基的个人账户。
该计划涉及的六名嫌疑人包括私人银行前董事长和其他高级前官员。
对私人银行的新指控是对科洛莫伊斯基的指控的显著扩大。上周末，他被乌克兰安全局(SBU)逮捕，罪名是洗钱和欺诈，涉嫌操纵其石油和天然气资产中的1400万美元资金，这些资产也于去年11月被国有化。科洛莫伊斯基当天被提审，但拒绝交纳法官规定的1400万美元保释金，并被审前拘留。
如果科洛莫伊斯基因在私人银行的不当行为而受审，这将是泽连斯基打击腐败运动乃至整个国家的一个里程碑式的案件。此前，NABU曾试图指控和起诉非常高级的官员，但由于乌克兰司法系统的腐败状态，其努力失败了。
2017年3月，NABU逮捕了其有史以来的第一条大鱼，这成为乌克兰反腐败努力的试金石。NABU以挪用公款的罪名逮捕了乌克兰国家财政服务局局长、总统彼得罗·波罗申科(Petro Poroshenko)的得力助手罗曼·纳西罗夫(Roman Nasirov)，并试图起诉他。
然而，这个案子失败了。他的妻子立即为他缴纳了100多万美元的保释金，几名Rada代表出现在法院，为他的释放进行游说。调查于当年7月宣布结束，纳西罗夫不仅不必接受审判，而且还参加了泽连斯基赢得的2019年总统选举。
NABU主任Artem Sytnyk在2018年的一次独家采访中告诉bintelinews，他对政府越来越透明地阻止该机构工作的努力越来越感到沮丧。他还谴责波罗申科未能清理司法系统，四分之一的法官被认为腐败。
一名乌克兰高级寡头被逮捕，现在被关进监狱，这还是第一次。如果科洛莫斯基真的为他的罪行接受审判，那将是一个里程碑式的时刻。如果他被定罪并被送进监狱，那将是一场革命。
在苏联解体后的30年里，只有一名高级寡头被逮捕、定罪并入狱:俄罗斯尤科斯(Yukos)的前老板霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)，他在本世纪头10年试图违抗俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)后，因税务欺诈指控服刑10年。科洛莫伊斯基案的不同之处在于，他可能会因为违反法律而入狱。
#Kolomoisky #私人银行#乌克兰银行业#腐败
